Мещанский суд Москвы днем в среду, 6 сентября, начал рассматривать дело Алексея Иванова (Билюченко) бывшего сисадмина связанной с православным бизнесменом Константином Малофеевым криптобиржи Wex. Билюченко вменяют присвоение более 3 млрд рублей. На первом заседании прокурор зачитала протоколы допросов Иванова, где тот рассказал, как из денег клиентов биржи платил взятки за покровительство людям, связанным с правоохранительными органами.
«Дипломатия с вами закончилась»
Незадолго до начала заседания в коридоре суда появился крупный мужчина в джинсовом костюме.
«Я хочу сделать заявление, громко обратился он к собравшимся у дверей зала заседаний журналистам. Моя фамилия Хавченко. 26 августа моя компания рейдерским путем была захвачена. Ее переписали на подставное лицо с армянским паспортом, не участвующее в процессах».
Оказалось, что это последний известный владелец Wex участник ополчения Донецкой народной республики Дмитрий Хавченко (позывной «Морячок») неожиданно узнавший, что, оказывается, утратил контроль над биржей.
Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео
Под компанией Хавченко имел в виду зарегистрированную в Сингапуре World Exchanging Services, которая и управляет (управляла) торговой площадкой.
Затем «Морячок» обратился к сидевшим в коридоре представителям признанной потерпевшей компании:
«Как это произошло, вы мне можете объяснить? Вы что, купили у меня компанию? Когда? За сколько?», интересовался бывший ополченец Донбасса повышенным тоном.
Адвокат компании Инесса Симоненкова отвечала, что готова обсуждать этот вопрос только в рамках судебного заседания и «в правовом поле». Ее доверитель новый гендиректор компании Игорь Правдин, действительно, по документам, гражданин Армении, промолчал.
«Дипломатия с вами закончилась. Теперь будет другой разговор», грозно сделал вывод Хавченко.
Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео
В зале заседаний Симоненкова и ее доверитель сели за стол рядом с прокурором Еленой Волковой. «На каком основании вы туда садитесь?», не унимался бывший ополченец «Морячок».
Когда судья Варвара Оганова открыла заседание, адвокат Симоненкова ходатайствовала о приобщении к делу новых документов: данных из сингапурского реестра юрлиц о смене собственника в World Exchanging Services Pte. Ltd. Согласно бумагам, единственным акционером и гендиректором компании действительно стал Игорь Правдин.
Адвокат попросила о замене в деле представителя потерпевшего с Хавченко на Правдина.
«Я сомневаюсь в подлинности этих документов. Их несложно подделать! И непонятны основания для смены собственника: не приложен ни договор купли-продажи, ничего подобного. Я ходатайствую о переносе заседания до выяснения всех обстоятельств», заявил Хавченко.
Его представитель в Сингапуре уже обратится в полицию по поводу предполагаемого захвата компании, стращал выходец из ДНР:
«Считаю, что этот человек (Правдин) мошенник, как и адвокат. О смене руководства я только сейчас услышал».
Адвокаты обвиняемого Алексея Иванова фактически поддержали Хавченко.
«Очевиден дефект перехода права собственности на эту долю. Если потерпевший заявляет о возможных противоправных действиях, то я прошу не приобщать документы», сказал адвокат Игорь Штанг.
Судья и правда отказалась приобщать документы к делу, а также заменять представителя потерпевшего: единственным человеком с этим процессуальным статусом в деле остался Хавченко. А Правдина и Симоненкову судья потребовала пересесть из-за стола прокурора на скамью для слушателей.
После чего судья обратилась к Хавченко:
Вы поддерживаете свое ходатайство об отложении заседания или в этом отпала необходимость?
Ваша честь, повторите, пожалуйста, у меня контузия, ответил «Морячок».
После такого судья на протяжении всего заседания старалась обращаться к нему более громким голосом, нежели к остальным.
Из исследованных судьей документов следовало: до 19 августа адвокат Симоненкова представляла интересы Хавченко пока он по каким-то причинам не отказался от ее услуг. В нулевые Симоненкова работала следователем Следственного департамента МВД, при этом делю Иванова (Билюченко) расследовал именно СД МВД.
И нынешний, и предыдущий владельцы Wex практически наверняка люди Константина Малофеева, заметил в беседе с Bits.media журналист и автор книги «Крипта» Андрей Захаров. Игорь Правдин полный тезка гендиректора ООО «Агротур», бенефициаром которого, по данным базы СПАРК-Интерфакс, является Малофеев. Правдин владел долями в компаниях ООО «Контур» и ООО «Имение Царьград», связанных с бизнесменом.
«Боялся, что на меня оформят кредит»
Наконец суд перешел непосредственно к Алексею Иванову (ранее Билюченко). Гособвинитель Елена Волкова коротко зачитала фабулу: с августа 2017 года по октябрь 2018-го подсудимый был системным администратором Wex. Работая из Новосибирска, по интернету, дистанционно обеспечивал, дословно, «работу учетных записей пользователей, электронных кошельков, операции по изменению баланса, изменение фактической стоимости активов, зачисление и вывод средств».
24 октября 2018 года, строго с 10 до 11 часов утра по Новосибирску, считает гособвинение, у Билюченко «возник преступный умысел на хищение денежных средств».
Тогда подсудимый, настаивает гособвинение, «преследуя корыстную цель», «используя права системного администратора, выставил значение „ноль“, соответствующее блокировке всех операций, производимых пользователями криптобиржи» и «полностью исключил доступ к криптовалюте собственников биржи». Таким образом присвоив «вверенную ему криптовалюту», полагает гособвинение, на сумму, которая по курсу на тот день соответствовала 3 167 433 649 рублям.
«Да, обвинение мне понятно. Вину признаю в полном объеме», ответил худощавый 43-летний человек в очках, запертый в прозрачной клетке.
Давать показания суду Иванов-Билюченко отказался, использовав конституционное право не свидетельствовать против себя и сослался на слишком большой объем технической информации, которую пришлось бы изложить. Однако затем он согласился ответить на несколько вопросов гособвинения и суда по поводу исследованных письменных материалов дела.
По каким причинам вы в начале 2022 года (практически накануне задержания. Bits.media) решили сменить имя?
Мои персональные данные были с 2018 года опубликованы в интернете. Я боялся, что на меня оформят кредит, или будут еще какие-то инсинуации. Это могло мне повредить, объяснил Иванов, бывший Билюченко.
Адвокаты подсудимого попросили суд приобщить к делу несколько документов в качестве характеризующего материала: эти были выписки из медкарты о его хронических заболеваниях, а также благодарственное письмо Алексею Билюченко за участие в поисково-спасательном отряде LizaAlert.
Под конец гособвинитель Волкова зачитала характеристику на Иванова от администрации СИЗО, где тот содержится:
«На меры воспитательного характера реагирует, но должные выводы делает не всегда. Зарекомендовал себя посредственно!»
«Требовал, чтобы я простимулировал старания»
Слушания идут в особом порядке: его задействуют, когда подсудимый полностью согласен с обвинением, а значит, в судебном следствии и изучении доказательств нет необходимости. Тем не менее, прокурор Елена Волкова попросила у суда разрешения огласить показания, которые Билюченко-Иванов давал на стадии предварительного следствия и подробно зачитывала их несколько утомительных часов подряд.
На одном из первых допросов, по ее словам, Иванов рассказал, что в 2017 году лично познакомился с Константином Малофеевым. Это произошло благодаря адвокату Тимофею Мусатову, который впоследствии защищал бывшего руководителя Wex Александра Винника тому в США предъявили обвинение в кибермошенничестве. В 2020 году Мусатов погиб, по официальным данным, в результате несчастного случая.
Мусатов организовал встречу в московском «Новинском пассаже»: Малофеев консультировался с Билюченко по поводу инвестиций в криптовалюту, а также дал понять, что «обладает финансовыми возможностями и обширными связями в правоохранительных органах, включая ГРУ и ФСБ». Бизнесмен пообещал помогать Билюченко «в решении любых возникающих вопросов», «оказывать покровительство» и обеспечивать защиту бизнеса при «притязаниях третьих лиц». С этой целью он предоставил Иванову-Билюченко охранника Олега Михайлова, а еще несколько людей охраняли членов семьи Иванова.
Позже, следует из показаний, на еще одной встрече в офисе группы компаний «Царьград» Малофеев потребовал от Билюченко подписать «меморандум о взаимопонимании» (документ, где излагались требования, связанные с конфиденциальностью и возможными претензиями). А также обсудил планы создания государственной криптобиржи под звучным названием «Владэкс».
На следующих многочисленных допросах Иванов изобличил несколько человек, которые за криптовалютные взятки обещали обеспечить Wex и ему лично безопасность плюс отсутствие проблем с правоохранительными органами.
Среди них названы тот самый охранник Олег Михайлов, его «бывший бизнес-партнер» Борис Пак с сыном Александром Паком. Михайлов в разное время знакомил Билюченко с «бывшим высокопоставленным сотрудником Госнаркоконтроля по фамилии Кандиков» и «сотрудником ФСО по имени Вячеслав», эти люди также должны были помочь сисадмину разрешить все проблемы.
Во время конфликта с Малофеевым (суть конфликта гособвинитель, зачитывая показания, не раскрыла) Михайлов, отец и сын Пак пообещали Билюченко помощь и защиту от уголовного преследования: но для этого, по словам гособвинителя, потребовали 1200 биткоинов на взятку для некоего сотрудника управления собственной безопасности ФСБ. Эти люди требовали у Билюченко криптовалюту за покровительство еще несколько раз, утверждал обвиняемый в показаниях.
Однако биткоины не защитили Билюченко от знакомства с сотрудниками ФСБ по имени Игорь и Григорий, которые под угрозой уголовного преследования потребовали от него передать базу всех пользователей Wex.
Во время одной из встреч в приемной ФСБ, которая состоялась по требованию самого Малофеева, Игорь с Григорием заявили Билюченко, что «если у него при себе диктофон, то его отвезут в «Лефортово».
В августе 2018 года они инициировали обыск в доме Билюченко в Новосибирске, считает подсудимый. В какой-то момент Билюченко понял: Михайлов, отец и сын Пак «не могут оказать реальной помощи и просто используют его».
В результате своих проблем с правоохранительными органами Билюченко познакомился с оперативником отдела «К» МВД (занимается киберпреступлениями) Георгием Сатюковым.
«Сатюков сказал, что нужна база пользователей Wex, рассказывал Билюченко. Он позволил оперативникам выгрузить базу. Я осознавал, что способна произойти утечка и третьи лица могут получить доступ к чужим кошелькам. В связи с этим я незаметно для сотрудников полиции зашел в базу данных, в специальную таблицу управления, где заблокировал все проводимые операции. Тем самым операции прекратились. А средствами хотел распорядиться по собственному усмотрению», так Билюченко объяснял хищение трех с лишним миллиардов рублей.
Затем шантажировать Билюченко начали уже оперуполномоченный под именем Георгий Сатюков и его «доверенное лицо», бывший сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Соколов.
«В ходе общения Сатюков сказал, что знает обо всех моих проблемах, в том числе об объеме моих активов, уверял обвиняемый. Под воздействием психического принуждения я отдавал им свою криптовалюту».
Обычно от Билюченко требовали сумму в 1300 биткоинов раз в несколько месяцев что тогда соответствовало примерно $5 млн.
В какой-то момент Дмитрий Соколов присмотрел себе автомобиль Porsche (ETR:P911_p) и две квартиры в центре Санкт-Петербурга.
«Сказал, что я должен простимулировать его старания иначе он воспользуется связями», рассказывал Иванов.
В другой раз Георгий Сатюков сообщил, что существует некое уголовное дело, связанное с рассылкой ложных сообщений о готовящихся терактах и Иванову как оператору криптобиржи необходимо было дать по нему показания. «Сотрудник полиции опросил меня. Опрос был очень легким, и Сатюков сообщил, что за это я должен быть благодарен ему (намекая на очередную взятку)», настаивал обвиняемый.
Благодаря этим денежным вливаниям от Билюченко Соколов приобрел еще одну квартиру, несколько земельных участков и апартаменты в самом высоком небоскребе Дубая и мира «Бурдж-Халифа», а Сатюков автомобиль, несколько нежилых помещений в Саратове и квартиру в элитном московском ЖК. Свои активы полицейский оформлял на брата, чтобы не декларировать, следует из документов гособвинения.
Олег Михайлов после конфликта с Билюченко больше не стал требовать от него ежемесячных выплат но однажды в марте 2018 года угрозами «потребовал $300 000 за освобождение из плена сына одного из руководителей ГРУ», рассказывал обвиняемый.
Еще один человек, в отношении которого Иванов дал подробные показания значившийся создателем и бывшим директором Wex Дмитрий Васильев. Он на постоянной основе расхищал средства пользователей, утверждал Иванов в своих показаниях.
Сейчас на основе всех этих показаний возбуждено несколько уголовных дел, рассказала гособвинитель Волкова.
В октябре 2022 года появилось дело о получении взятки и фальсификации доказательств в отношении Георгия Сатюкова. А Дмитрию Соколову вменили посредничество во взяточничестве. В декабре 2022 года были выделены материалы в отношении Олега Михайлова и Бориса Пака: их обвиняют в особо крупном мошенничестве. В марте 2023 года Михайлову вменили еще один эпизод мошенничества.
«У меня с логистикой сложно»
Ближе к концу заседания судья Оганова вспомнила о герое первых минут заседания и спросила у Хавченко: получил ли тот уже какое-либо возмещение от Иванова. Бывший ополченец ответил отрицательно. Ранее он в гражданском порядке заявил о претензиях к Иванову в размере примерно 16 млрд рублей это гораздо больше ущерба, установленного следствием. Но в судебном заседании потерпевший решил снизить объем своих требований до суммы, фигурирующей в уголовном деле.
«Я останавливаюсь на трех миллиардах. Так проще, пояснил Хавченко. Понимаю, что нахождение человека в тюрьме уже является наказанием. Поэтому считаю достаточным на этом и закончить. Хочу, чтобы человек рассчитался, вышел на свободу и каждый из нас занялся своим делом».
Когда ближе к вечеру встал вопрос о том, чтобы отложить заседание, Хавченко активно возражал:
«Ваша честь, у меня с логистикой сложно. Я езжу из Крыма, иногда мост закрывают», говорил «Морячок», давая понять, что до июня часто находился в командировках в зоне боевых действий.
Однако суд не внял просьбе ветерана. На следующем заседании суд должен провести прения сторон и выслушать последнее слово Иванова не исключено, что в тот же день будет вынесен и приговор. Заседание назначено на 20 сентября.
Потерянные тысячи биткоинов: история российской биржи BTC-e
Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media
Источник: ru.investing.com