Васильева планируют экстрадировать в США. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, пишет Reuters.
Польские правоохранители арестовали гражданина России Дмитрия Васильева, управлявшего ранее одной из крупнейших российских криптобирж WEX. Его задержали на основании запроса США.
Американские власти обвиняют бывшего гендиректора WEX в мошенничестве с криптовалютами, преступных денежных переводов и отмывании средств. Там ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В настоящее время власти Польши занимаются процессом экстрадиции Васильева в Соединенные Штаты.
Весной 2019 года Васильева подозревали в мошенничестве в Казахстане. Тогда его объявили в межгосударственный розыск.
В том же году бывшего гендиректора WEX задержали в Италии, где он провел несколько недель в тюрьме. В сентябре 2021 года прокуратура Варшавы подтвердила арест Васильева в Польше, но вскоре его отпустили. После этого он вернулся в Россию.
На тот момент суд не принял окончательного решения по поводу экстрадиции в Казахстан.
В мае 2022 года Васильева задержали в аэропорту Загреба при попытке въехать в Хорватию. Экстрадиция снова не состоялась.
В октябре 2024 года о последнем аресте экс-руководителя WEX в Варшаве сообщил CEO Exved Сергей Менделеев. Он отметил, что правоохранительные органы «распаролили и захватили» телефон Васильева. Это говорит о том, что расследование, связанное с деятельностью криптобиржи, не прекращается.
WEX — некогда крупнейшая криптобиржа России. Площадка была запущена в сентябре 2017 года по инициативе Дмитрия Васильева, крупного инвестора обанкротившейся BTC-e. WEX получила доступ к регистрационной информации клиентов BTC-e и их балансам, которые были частично конвертированы в новые токены WEX. Однако новая биржа также вскоре обанкротилась, побудив власти разных инициировать множество расследование и выдвинуть множество обвинений в адрес ее руководства.
В частности, WEX привлекла внимание правоохранителей США, когда выяснилось, что через платформу проводились сомнительные финансовые операции, включая отмывание денег. Одним из наиболее резонансных случаев было обвинение в мошенничестве, связанное с выводом крупных сумм в биткоине (BTC) и других криптовалютах.
В России власти арестовали Александра Билюченко (Иванова), бывшего системного администратора платформы. Его обвиняли в присвоении клиентских денег.
Источник: cryptocurrency.tech
