Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила биржу криптовалютных деривативов Bitmex в преступном сговоре и нарушении закона о банковской тайне (BSA). Причастным может грозить тюрьма.
Владельцы платформы, включая ее сооснователя и генерального директора Артура Хейса, обвиняются в нарушении сразу нескольких регуляторных требованиях. В частности, в заявлении, опубликованном на сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), говорится, что компания управляла незарегистрированной торговой платформой и не обеспечила необходимые меры для противодействия отмыванию денег.
Комиссия настаивает на том, что с ноября 2014 года и по настоящее время BitMEX незаконно предлагает розничным трейдерам возможность торговать фьючерсами, опционами и свопами на криптовалюты с использованием кредитного плеча 100:1.
«С 2014 года через BitMEX прошли транзакции на триллионы долларов, при этом платформа за это время заработала на комиссиях не менее 1 млрд долларов. Несмотря на это компания так и не смогла внедрить у себя даже базовые процессы, требуемые от крупных финансовых институтов, действующих на рынках США, и способных влиять на их динамику».
Наказание за нарушения может быть жестким. CFTC хочет прекратить деятельность компании и взыскать убытки на миллиарды долларов. Кроме того, по словам Стивена Палли, партнера юридической компании Anderson Kill P.C, нарушения BSA караются очень строго, вплоть до тюремного заключения.
Учитывая масштабы обвинений, не исключено, что Артуру Хейсу и другим причастным светит немалый срок.
Биткоин (BTC) воспользовался новостью как поводом для падения. Кажется, что рынок только этого и ждал, чтобы начать сбрасывать криптовалюту. На момент написания статьи BTC/USD торгуется на уровне $10 505, восстановившись от внутридневного минимума $10 427.
Источник: cryptocurrency.tech
