Happycoin.club — Федеральная полиция Аргентины сообщила о задержании основателей финансовой пирамиды, с помощью которой в Бразилию были прикарманены криптовалюты на сумму более $400 млн. Правоохранителям удалось отследить местонахождение мужчины и женщины после въезда в страну под вымышленными именами.
В Аргентине мужчина был известен как «Жоао Фелипе Коста», а также Антонио Инасио да Силва Нето, это один из основателей компании Braiscompany, стремящейся «обеспечить финансовую свободу тысячам людей посредством информации». Женщина идентифицирована как Фабрисия Фариас Кампос, она партнёр да Силвы.
На имя Да Силва Нето выдан красный ордер Интерпола, выданный в марте 2023 года по обвинениям в совершении преступлений против бразильской финансовой системы, отмывании денег и преступлениях против рынка капитала. В феврале пара была приговорена к более чем 150 годам тюремного заключения: к 88 годам и 7 месяцам Да Силва Нето и к 61 году и 11 месяцам Фариасу Кампосу.
Их аресту предшествовало масштабное расследование, в ходе которого местонахождение пары отслеживалось с помощью покупок и разного рода платежей. Сейчас мошенники находятся под стражей аргентинских властей, которым придётся подписать приказ об их экстрадиции в Бразилию, где они будут заключены в тюрьму.
В декабре ещё один человек, причастный к делу Braiscompany, был экстрадирован из Аргентины в Бразилию. Мужчина, личность которого не разглашается, подозревался в том, что действовал в качестве финансового оператора компании, выступая в качестве посредника в финансовых операциях Braiscompamy с другими компаниями.
Читайте оригинальную статью на сайте Happycoin.club
Источник: ru.investing.com